2.3.2. Пакет образцов учредительных документов для создания закрытого акционерного общества

Образец

Договор о создании

закрытого акционерного общества

___________________________________________________________________________

(наименование Общества)

г. ________________ «__» __________ 200_ г.

Фирменное наименование, в лице (указать фамилию, имя, отчество уполномоченного лица), действующего на основании (указать основание (устав, доверенность)), гражданин (указать гражданство, а также фамилию, имя, отчество), именуемые в дальнейшем «Учредители», заключили настоящий договор о создании (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Предметом Договора является совместная деятельность Учредителей по созданию в г. ___________ закрытого акционерного общества «Наименование», именуемого в дальнейшем «Общество».

2. Обязанности Учредителей

Учредители обязуются совершить в соответствии с действующим законодательством РФ необходимые для создания акционерного общества действия, а именно:

— провести (указать дату) в г. ____________ учредительное собрание;

— нести все расходы, связанные с учреждением Общества (оплата государственной пошлины, регистрационного сбора, услуг третьих лиц и другие возможные затраты);

— в течение (количество дней с момента подписания Договора) оплатить половину общей стоимости обыкновенных акций Общества в размере и форме, указанных в ст. 3 Договора.

3. Уставный капитал и акции Общества

3.1. Уставный капитал Общества создается в размере (сумма цифрами (сумма прописью)) рублей.

3.2. Между учредителями размещается (количество цифрами (количество прописью)) обыкновенных акций номинальной стоимостью (сумма цифрами (сумма прописью)) рублей каждая.

3.3. Акции, указанные в п. 3.2, размещаются среди учредителей следующим образом:

наименование (имя) Учредителя — количество цифрами (количество прописью) штук;

наименование (имя) Учредителя — количество цифрами (количество прописью) штук.

Вариант 1: 3.4. В счет оплаты каждой акции (п. 3.3) Учредители передают денежные средства в размере ее номинальной стоимости (денежная форма оплаты акций).

Вариант 2: 3.4. В счет оплаты каждой акции (п. 3.3) Учредители передают следующие средства:

наименование (имя) Учредителя:

наименование имущества — стоимость имущества;

наименование (имя) Учредителя:

наименование имущества — стоимость имущества.

Оценка неденежных средств, передаваемых Учредителями в счет оплаты акций (п. 3.3), осуществлена по соглашению между Учредителями.

4. Ведение дел по Договору

4.1. Наименование (имя) Учредителя представляет Учредителей в отношениях с третьими лицами по вопросам, касающимся выполнения Договора; ведет учет расходов в связи с Договором, а также выполняет другие действия, связанные с выполнением Договора, от имени и по поручению Учредителей.

4.2. Лицо, указанное в п. 4.1, обязано по требованию Учредителя предоставить любую информацию и копии документов, касающиеся создания Общества.

5. Права Учредителей

Учредитель в связи с Договором имеет право:

— вносить обязательные для рассмотрения предложения на учредительном собрании;

— в случае оплаты своих акций неденежными средствами потребовать переоценку этих средств (п. 3.4) в соответствии с независимой оценкой, проведенной этим Учредителем за свой счет;

— требовать от лица, которому предоставлено ведение общих дел по Договору, предоставления любой информации, касающейся создания Общества, а также предоставления копий соответствующих документов.

Реквизиты и подписи сторон.

Образец

Протокол N 1

учредительного собрания

закрытого акционерного общества

«________________» (рус. назв.)

«________________» (лат. назв.)

г. ________________ «__» __________ 200_ г.

Присутствовали:

Граждане Российской Федерации:

________________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

Председатель — ________________ (Ф.И.О.)

Секретарь — ________________ (Ф.И.О.)

Рассмотрели вопросы повестки дня:

1. О создании закрытого акционерного общества

«________________» (рус. назв.) («________________» (лат. назв.)).

2. Об утверждении Устава.

3. О выпуске обыкновенных именных акций.

4. О размещении обыкновенных именных акций.

5. О формировании органов управления Обществом.

6. Об оценке имущества, вносимого в уставный капитал.

7. О регистрации Общества.

Всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы, приняли решения:

1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» создать закрытое акционерное общество «________________» (рус. назв.) «________________» (лат. назв.), именуемое в дальнейшем «Общество», по адресу: ________________.

2. Утвердить Устав Общества.

Принято: единогласно.

3. Выпустить ______________ обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью рублей каждая.

Принято: единогласно.

4. Разместить ________________ обыкновенные именные акции следующим образом:

________________ (Ф.И.О. — доля)

Принято: единогласно.

5. Единоличным исполнительным органом Общества является ________________ (должность) ________________ (Ф.И.О.) (паспортные данные, адрес).

Принято: единогласно.

6. Оценить имущество, вносимое в качестве взноса в уставный капитал, следующим образом:

Принято: единогласно.

7. Делегировать права представлять учредительные документы Общества на государственную регистрацию с получением свидетельства о государственной регистрации ЗАО ________________.

Принято: единогласно.

Все решения приняты единогласно.

Подписи:

Председатель ________________ (Ф.И.О.)

Секретарь ________________ (Ф.И.О.)

Образец

Протокол N 1

собрания акционеров

закрытого акционерного общества

___________________________________________________________________________

(наименование Общества)

г. ________________ «__» __________ 200_ г.

Присутствовали: граждане Российской Федерации: Ф.И.О. без паспортных данных.

Юридическое(ие) лицо(а): правовая форма «Название» (юр. адрес и реквизиты писать не надо) в лице Директора (Генерального директора, Президента, Учредителя, Представителя и т.д.) Ф.И.О.

(Перечислить всех Учредителей.)

Рассмотрели вопросы повестки дня:

1. О создании Закрытого акционерного общества «Название Общества».

2. О составе Учредителей.

3. О размере уставного капитала.

4. Об утверждении Устава и учредительного договора.

5. Об избрании Генерального директора Общества.

6. О регистрации Общества.

Всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы, приняли решения:

1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ создать закрытое акционерное общество «Название Общества», именуемое в дальнейшем «Общество» по адресу: юридический адрес Общества.

2. Учредителями Общества считать: правовая форма «Название» юридического лица, Ф.И.О. участников.

(Перечислить всех Учредителей.)

3. Утвердить уставный капитал Общества в размере (цифры прописью) ________________ рублей.

4. Утвердить Устав общества и учредительный договор.

5. Избрать Генеральным директором Общества «Название Общества» (Ф.И.О. Генерального директора (паспорт: серия, номер, кем и когда выдан; прописка с индексом)).

6. Делегировать права представлять учредительные документы закрытого акционерного общества на государственную регистрацию с получением свидетельств о государственной регистрации (Ф.И.О. того, кому поручить регистрацию (паспорт: серия, номер, кем и когда выдан; прописка с индексом)).

Все решения приняты единогласно.

Учредители: __________________________ Ф.И.О. Учредителя

Для юридического лица: правовая форма «Название»

Директор (Ген. директор и т.д.) ___________________ Ф.И.О.

Печать юр. лица

Подписи всех Учредителей

Образец

Протокол

учредительного собрания

закрытого акционерного общества

___________________________________________________________________________

(наименование Общества)

___________________________________________________________________________

(название в латинской транскрипции (если есть)

г. ________________ «__» __________ 200_ г.

Присутствовали: граждане Российской Федерации: фамилия, имя, отчество.

Рассмотрели вопросы повестки дня:

1. О создании закрытого акционерного общества (название Общества).

2. О составе Учредителей.

3. О размере уставного капитала.

4. Об утверждении Устава.

5. О формировании органов управления Обществом.

6. О регистрации Общества.

Всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы, приняли решения:

1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» создать закрытое акционерное общество (Название Общества), именуемое в дальнейшем «Общество», по адресу: юридический адрес Общества.

2. Учредителями Общества считать: фамилия, имя, отчество Учредителей.

3. Утвердить уставный капитал Общества в размере (указать сумму Уставного капитала прописью) ________________ рублей.

4. Утвердить Устав Общества.

5. Избрать Директором Общества (Генеральным директором, Президентом и т.п.) (фамилия, имя, отчество).

6. Делегировать права представлять учредительные документы закрытого акционерного общества «Название Общества» на государственную регистрацию с получением свидетельств о государственной регистрации (фамилия, имя, отчество (паспорт: серия, номер, кем и когда выдан; прописка с индексом)).

Все решения приняты единогласно.

Учредители:

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество Учредителя)

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество Учредителя)

Или

Для юридического лица: правовая форма «Название»

Директор (Ген. директор и т.д.) _______________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Печать юр. лица

Образец

Решение N 1

Учредителя

закрытого акционерного общества

«________________» (рус. назв.)

«________________» (лат. назв.)

г. ________________ «__» __________ 200_ г.

Учредитель:

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

Постановил:

1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» создать закрытое акционерное общество «________________» («________________» (лат. назв.), именуемое в дальнейшем «Общество», по адресу: ______________________________________________________.

2. Выпустить ________________ обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью ________________ рублей каждая.

3. Разместить обыкновенные именные акции следующим образом:

1) ________________ (Ф.И.О. Учредителя — доля).

4. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать ________________ (количество) обыкновенных акций номинальной стоимостью ________________ каждая.

5. Утвердить Устав Общества.

6. Единоличным исполнительным органом является ________________ (должность) ________________ (Ф.И.О. полностью) (паспорт: серия ________________), проживающий по адресу: _______________________________.

Подпись учредителя: ________________

Образец

Решение N 1

закрытого акционерного общества

___________________________________________________________________________

(название Общества)

___________________________________________________________________________

(название в латинской транскрипции (если есть))

г. ________________ «__» __________ 200_ г.

Юридическое лицо:

Правовая форма «Название» (юр. адрес, страна ин. учредителя, р/с в «Название банка») в лице Директора (Генерального директора, Президента, Представителя, Учредителя и т.п.) Ф.И.О. является Учредителем закрытого акционерного общества «Название Общества».

Или

Я, гражданин(ка) (указать страну иностранного Учредителя) Ф.И.О. (национальный паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, проживает: страна, город, ул., дом) являюсь Учредителем закрытого акционерного общества «Название Общества».

Постановляю:

1. Создать закрытое акционерное общество «Название Общества» по адресу: юридический адрес Общества.

2. Определить уставный фонд в размере (указать сумму уставного капитала прописью) ________________ рублей.

3. Утвердить Устав закрытого акционерного общества «Название Общества».

4. Назначить Генеральным директором Ф.И.О. (паспорт: серия, номер, кем и когда выдан; прописка с индексом)).

5. Поручить регистрацию Общества и получение документов (Ф.И.О. того, кому поручить (паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, прописка с индексом).

Учредитель: ___________________________ Ф.И.О. Учредителя

Или

Для юридического лица: правовая форма «Название»

Директор (Ген. директор и т.д.) _____________________ Ф.И.О.

Печать юр. лица

Образец

Устава ЗАО общая форма

Утверждено

Протокол N 1

учредительного собрания

от «__» __________ 200_ г.

Устав

закрытого акционерного общества

«________________»

(лат. назв.)

г. ________________ «__» __________ 200_ г.

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Устав в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами России определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности акционерного общества «________________», именуемого в дальнейшем «Общество».

2. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

3. Наименование Общества:

— полное — закрытое акционерное общество «________________»;

— сокращенное — «________________»;

— в латинской транскрипции — «________________».

4. Место нахождения Общества — ________________.

5. Общество в соответствии с действующим законодательством является закрытым.

Статья 2. Правовое положение Общества

1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

Общество имеет фирменное наименование, счета в кредитных организациях, обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, печать, может иметь штамп, фирменные знаки и торговые марки; может приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах.

2. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления следующих видов деятельности:

— производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения, в том числе через собственную торговую сеть;

— выполнение торгово-закупочных, торговых, посреднических, бартерных и иных операций, открытие коммерческо-комиссионных магазинов и других торговых предприятий;

— товарно-посреднические услуги по продвижению товаров на экспорт и проведение импортных закупок, инновационная деятельность;

— оказание всех видов консультационных услуг, связанных с коммерческой и валютно-финансовой деятельностью клиентов, в том числе представление их интересов как в российских, так и в иностранных органах и фирмах;

— оказание посреднических торговых, информационных и бытовых услуг;

— производство и реализация строительных материалов, в том числе домостроительных материалов;

— строительство, проектирование любых объектов гражданского, промышленного и технического назначения;

— монтажные, эксплуатационные, проектные, наладочные работы, изготовление столярных изделий и мебели;

— ремонт, эксплуатация любых объектов гражданского, промышленного и технического назначения;

— оформление интерьеров жилых и производственных помещений;

— организация туризма в пределах Российской Федерации и за рубежом для граждан Российской Федерации и иностранных граждан, гостиничные услуги;

— организация культурно-просветительской деятельности, в том числе организация и проведение научных и образовательных программ и мероприятий, включая организацию научно-популярных лекций, проведение семинаров и конференций, организация учебных курсов;

— проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработка, тиражирование, внедрение и коммерческое использование отечественных и зарубежных высокоэффективных видов оборудования, техники, технологий и материалов;

— производство, заготовка, переработка и реализация продуктов сельского хозяйства как собственного производства, так и приобретенных у организаций, учреждений, граждан;

— организация производства сувениров на базе народных промыслов;

— разработка программного обеспечения для всех видов вычислительной и электронной техники;

— выполнение научно-технической, патентной и экономической информационной деятельности типа инжиниринг, маркетинг, консалтинг;

— работы по внедрению информационных и ресурсосберегающих технологий;

— разработка и активное участие в реализации коммерческих и некоммерческих экологических программ регионов и предприятий;

— разработка, изготовление и поставка потребителям опытных и серийных образцов материалов, технологических процессов, оказание услуг потребителю во внедрении разработок;

— проведение работ в сфере маркетинга, рекламы, организации внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортные операции;

— строительство, оборудование, реконструкция и эксплуатация гостиниц, кемпингов, туристических баз и комплексов, оздоровительных учреждений в Российской Федерации и за рубежом для организации гостиничного обслуживания;

— создание самостоятельных торговых предприятий, пунктов общественного питания, хранилищ и баз хранения продовольственной и промышленной продукции;

— печатно-издательская деятельность, в том числе выпуск и реализация информационной, художественной, рекламно-коммерческой литературы, периодических и научно-методических изданий;

— производство и реализация электронно-вычислительных комплексов и иного оборудования, их установка и сервисное обслуживание;

— разработка, адаптация, производство и реализация программно-технических средств различного характера;

— предоставление информационных услуг на базе созданного банка данных информационно-экономического характера;

— рекламная деятельность;

— заготовка, переработка и реализация вторичного сырья, отходов производства, в том числе металлолома, горюче-смазочных материалов;

— оказание услуг населению, организациям, обществам, кооперативам и фирмам по ремонту автомобилей;

— оказание научно-практической помощи по выбору и приобретению вычислительной техники, оборудования, программных и аудиовизуальных средств;

— изобретения, разработка и производство технических средств для инвалидов;

— оказание транспортных услуг населению и юридическим лицам;

— приобретение и реализация интеллектуальных видов собственности;

— автотранспортное и автосервисное обслуживание организаций и граждан;

— внешнеэкономическая деятельность;

— производство и реализация услуг в области общественного питания, открытие ресторанов, кафе;

— проведение выставок, презентаций, ярмарок, аукционов;

— оказание населению бытовых услуг всех видов;

— другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

5. Общество в установленном порядке получает лицензии для осуществления тех видов деятельности, которые в соответствии с действующим законодательством подлежат лицензированию.

← prev content next →